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Eine europäische Regulation über die allgemeine Datenschutz-Grundverordnung (GDPR / DSGVO). Sie legt fest, wie personenbezogene Daten gesammelt und verarbeitet werden dürfen. Sie gilt für alle Organisationen mit Sitz in der EU, die derartige Daten verarbeiten und für alle Organisationen weltweit, die Daten von EU-Bürgern verwenden.

Diese nationale Regulation bezweckt mit dem revidierten Schweizer Datenschutzgesetz (revDSG) den Schutz der Persönlichkeit vor dem Missbrauch personenbezogener Daten. Geschützt werden die Grundrechte von natürlichen Personen, die sich in der Schweiz befinden und deren Daten bearbeitet werden.

Diese nationale und internationale Regulation unterbindet, dass sich illegal erwirtschaftete Gelder in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf einschleusen lassen. Angetrieben werden dynamische Entwicklungen im Geldwäschereigesetz einerseits durch immer strengere internationale Standards, andererseits von Innovationen in der Finanzindustrie wie dem Crypto-Market oder dezentralisierte Finanzen (DeFi).

Dieses europäische «AI-Gesetz» schafft einen gemeinsamen regulatorischen und rechtlichen Rahmen, um künstliche Intelligenz (KI)/Artificial Intelligence (AI) anzuwenden und einzuführen. Der Geltungsbereich umfasst alle Wirtschaftsbereiche ausser dem militärischen. Jede Art von künstlicher Intelligenz wird dabei in drei Kategorien eingeteilt: (1) AI-Systeme mit begrenztem Risiko, (2) AI-Systeme mit hohem Risiko, (3) AI-Systeme mit nicht vertretbarem Risiko.

Eine europäische Regulation über «Märkte für Crypto-Assets (MiCA)», die einen europäischen Rechtsrahmen einführt. Die Verordnung zielt primär darauf ab, Anleger zu schützen und die Finanzstabilität zu gewährleisten. Gleichzeitig ermöglicht sie daneben Innovationen und fördert die Attraktivität des Krypto-Asset-Sektors.

Relevante Unternehmensdaten werden mit Algorithmen auf Muster und Anomalien analysiert. Die Methode deckt auf, ob Betrug, Geldwäscherei, Richtlinienverletzung oder ein anderes Fehlverhalten vorliegt.

Hier dreht es sich um die Methode des digitalen Zwillings als virtuelle Abbildung für mehr Kundeneffizienz. Daraus lassen sich Handlungen und Produkte für die Zukunft ableiten und Handlungsvorsprünge erzielen. Hierbei ist ein hoher Grad an Personalisierung die Basis für eine starke Kundenzentrierung und Kundeneffizienz. Wichtige regulatorische Leitplanken betreffen den Datenschutz und die Datenethik.

Über Sanktionslisten sollten Firmen ihre Geschäftskontakte gegen verschiedene Sanktionen prüfen und sanktionieren. Davon betroffen sind Personen, Organisationen und Unternehmen, die bereits in terroristische, kriegerische oder illegale Handlungen involviert waren. Sind Massnahmen gegenüber solchen Geschäftsparteien vorgesehen, ist es auf Basis der jeweiligen Regulierung untersagt, mit ihnen Geschäfte abzuwickeln.

Diese digitale Ermittlungsmethode versucht, Beweise in E-Mails, Geschäftskommunikation und anderen Daten zu finden und zu sichern, um sie für Rechtsstreitigkeiten oder Strafverfahren einzusetzen. Am bekanntesten ist bisher ihre Anwendung beim «Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)», einem amerikanischen Gesetz, das US-Steuerhinterziehung bekämpft.

Diese europäische Regulation stellt in kritischen Szenarien die Leistungsfähigkeit sicher – im Einklang mit globalen Regulierungsschritten. Sie konsolidiert und aktualisiert Vorschriften der Informations- und Kommunikationstechniken. Als europäischer Rechtsakt führt sie alle Bestimmungen einheitlich zusammen, die sich mit dem digitalen Risiko im Finanzbereich befassen.

Diese Methode analysiert regelmässig und vertieft den Austausch von Kapital, Waren oder Dienstleistungen über Landesgrenzen hinweg unter regulatorischen Rahmenbedingungen. Sie ist Pflicht für alle Finanzinstitute hinsichtlich der Risiken und rechtlichen Rahmenbedingungen auf nationalen Märkten und dem Zielmarkt.

Eine europäische Richtlinie für «Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)». Ihre Hauptziele sind der Anlegerschutz und mehr Transparenz für Anleger in Wertpapieren. Jeder Wertpapierdienstleister muss seinen Kunden die Gesamtkosten und deren Auswirkungen auf die Rendite darstellen. Damit in der EU die Finanzmärkte im europäischen Binnenmarkt mehr harmonisiert werden.

Diese europäische Regulation dient dazu, dass in jedem EU-Mitgliedstaat der Versicherungsvertrieb einheitlicher geregelt wird. Sie gilt für alle, die über Versicherungen beraten oder mit dem Vertragsabschluss betraut sind.

Identity und Access Management befasst sich mit den Prozessen innerhalb einer Organisation, die sich mit der Verwaltung, Verwendung und dem Zugriff auf Kunden-, Mitarbeiterdaten und Benutzerkonten im Firmennetzwerk beschäftigen – einschliesslich der Berechtigungsverwaltung für Benutzer auf Anwendungen und IT-Systeme.